Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Geldwäschereiprävention und Identitätsprüfung gehören bei uns zum festen Bestandteil des Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Wir betreiben Vegaz Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2021-033 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Damit unterwerfen wir uns den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften sowie den damit verbundenen Sorgfaltspflichten. Unser Ziel ist klar: Auf unserer Plattform soll kein illegally erworbenes Geld in den Finanzkreislauf gelangen.

Unser AML-Programm umfasst die Kundenidentifikation, die laufende Überwachung von Transaktionen, die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Finanzmeldestelle und die Schulung aller Mitarbeitenden. Verstösse dokumentieren wir vollständig und melden sie ohne Vorankündigung.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung (KYC) führen wir in drei Situationen durch: bei der Registrierung erheben wir Ihre Stammdaten, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichem Spielverhalten können wir jederzeit eine erneute Prüfung auslösen.

Registrierung: Name, Geburtsdatum, Adresse und Staatsangehörigkeit
Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung vor dem Transfer
Schwellenwerte: bei erhöhten Ein- oder Auszahlungsbeträgen
Anlassbezogen: bei Hinweisen auf Dritte oder ungewöhnliche Muster

Benötigte Dokumente

Für die Verifizierung akzeptieren wir amtliche Ausweisdokumente wie Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dienen eine Stromrechnung oder ein amtlicher Brief, der maximal 3 Monate alt ist. Zusätzlich weisen Sie die Eigentümerschaft Ihrer Zahlungsmethode nach, etwa per Kreditkartenfoto oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos.

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung besteht aus wenigen klar definierten Schritten. Nach dem Upload prüft unser Compliance-Team Ihre Dokumente; die Bearbeitung dauert in der Regel bis 24 Stunden.

Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch
Unser Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung der Daten
Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung; Auszahlungen werden freigegeben

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen Sie ausschliesslich über eine verschlüsselte Verbindung (TLS). Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten in einem zugriffsgeschützten System. Nur befugte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung können die Unterlagen einsehen, und jeder Zugriff wird protokolliert.

Warum wir Herkunftsnachweise verlangen

Bei grösseren Einzahlungen, hohen Auszahlungsserien oder auffälligen Wettmustern können wir Sie um einen Nachweis der Geldmittel bitten. Damit belegen Sie, dass die eingesetzten Beträge aus legaler Quelle stammen, etwa aus Erwerbseinkommen, Vermögen, Erbschaft oder Verkaufserlösen.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Kaufverträge. Wir wissen, dass diese Anfrage aufwendig erscheint. Sie ist jedoch eine gesetzliche Pflicht und dient dem Schutz aller ehrlichen Spieler auf unserer Plattform.